Fiscalía destapa red de lavado de activos ligada a Lili Pink: más de $730.000 millones bajo investigación

La Fiscalía General de la Nación destapó un presunto entramado empresarial vinculado a la marca Lili Pink, que habría servido como fachada para el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país.

La investigación documenta operaciones de lavado de activos por $730.000 millones y enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones.

Este entramado ilegal fue afectado en su parte patrimonial con la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.

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Entramado en caso Lili Pink

Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales, dio a conocer que el entramado estaba compuesto por importadoras, comercializadoras y hasta empresas de papel para el ingreso de prenda de vestir, juguetes y productos cosméticos y que luego eran distribuidos en el país para dar apariencia de legalidad.

El objetivo era dificultad control aduanero, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, entre otros. En la investigación una fiscal documentó otras conductivas delictivas el lavado de activos, enriquecimiento ilícito por parte de particulares con una suma de $430.000 millones. Además de un posible contrabando.

También el director dio a conocer que hay varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales siguen en proceso de materialización y judicialización.

¿Qué pasará con las tiendas Lili Pink?

Los locales que no fueron objeto de extinción de dominio seguirán en sus funciones bajo supervisión estatal mientras los jueces especializados definen su situación jurídica final.

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