Autoridades desmantelaron la red ‘Midas’ y capturaron a 11 personas señaladas de lavar más de $1,5 billones mediante compra y venta irregular de oro en Colombia.

La denuncia de Iván Cepeda contra Duque acusa al expresidente de compra ilegal del software espía Pegasus y posible lavado de activos durante su gobierno.

Al parecer, la joven influencer no ha podido justificar los orígenes de varios bienes que se están a su nombre.

La Fiscalía llamará a juicio a Néstor Alonso Tarazona, sindicado de utilizar empresas de papel para blanquear dineros.

Un juez de la Florida desestimó la mayoría de los cargos por blanqueo de capitales por los que es acusado Alex Saab.