Internacional Hace 4 años Juez de EE.UU desestima siete de los ocho cargos de blanqueo contra Alex Saab Un juez de la Florida desestimó la mayoría de los cargos por blanqueo de capitales por los que es acusado Alex Saab.
Colombia Hace 4 años Juez envió a la cárcel al exjefe paramilitar ‘Memo Fantasma’ Guillermo León Acevedo fue imputado por delitos, entre otros, como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Colombia Hace 4 años ‘Memo Fantasma’ no aceptó cargos imputados por la Fiscalía Según el exjefe paramilitar, el ente acusador le atribuyó unos bienes y un patrimonio ilícito que no le pertenece.
Justicia Hace 1 año Lujos, camionetas y bienes, así vivía alias ‘Memo Fantasma’ El hombre fue capturado el pasado viernes en el norte de Bogotá.
Colombia Hace 5 años Duro golpe a organización dedicada al lavado de activos 12 personas fueron capturadas en estos operativos.